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▲金管會針對兆豐銀遭美裁罰案,22日召開記者會說明。圖左為金管會副主委桂先農。(圖/記者許雅綿攝)
記者許雅綿/台北報導
兆豐銀紐約分行遭美國重罰,金管會22日召開「跨部會」專案會議,釐清裁罰案相關事實,並追究人員的可能責任,會後金管會副主委桂先農表示,兆豐銀今年5月18日將檢查報告提交給金管會,當時未提及是否涉及洗錢與裁罰,若有必要的話,不排除約談前兆豐金董座蔡友才。
兆豐銀紐約分行遭美國重罰,桂先農指出,依行政院指示成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,22日召開第一次會議,釐清裁罰案相關事實,並追究相關人員的可能責任,若有必要,不排除邀約兆豐金前董事長蔡友才說明。
桂先農表示,美國紐約州金融監理機關(簡稱NYDFS)在2015年1月至3月,對兆豐銀紐約分行進行金融檢查;2016年2月9日紐約州金融署將報告函送至兆豐銀紐約分行,收到報告後,3月24日兆豐銀回函給NYDFS。
兆豐銀在5月18日將檢查報告翻譯後,提交至金管會,金管會才得知此消息,但桂先農強調,當初檢查報告中並未提及是否涉及洗錢、裁罰,金管會僅要求改善缺失;到了8月1日兆豐銀代理董事長吳漢卿才口頭向桂先農報告,NYDFS將對兆豐銀紐約分行處以高額裁罰。
金管會表示,根據內控法規定,外國金融檢查機關提供相關檢查報告後,金融機構應對相關缺失提出改善措施,2個月要提交給金管會,兆豐銀在通報程序上是合法的。
至於兆豐銀是否涉及洗錢?桂先農表示,此事件已移交檢察官調查,金管會為行政部門,不方便對此做評論。
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